2. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait
3. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis dari PPATK
Baca Juga: Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2023, Erick Thohir: Saya Sudah Berjuang Maksimal
4. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum
5. Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta baik di dalam negeri maupun di luar negeri
6. Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pencucian uang
7. Meminta keterangan pada pihak pelapor dan pihak lain terkait dugaan tindak pencucian uang
Baca Juga: Kapan Pengumuman Lolos Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 50? Berikut Estimasi Tanggalnya
8. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan undang undang
9. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang dicurigai